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检方证实查获陈水扁在英国泽西岛洗钱情资图片

发布时间:2020-01-14 19:51:11 阅读: 来源:三角龙骨厂家

检方证实查获陈水扁在英国泽西岛洗钱情资

台海网8月29日讯 台北地检署侦办前调查局长叶盛茂涉隐匿公文案,发现叶盛茂曾隐匿调查局于2006年12月间所接获陈水扁家族疑涉洗钱的情资。台“检察总长”陈聪明今天(29日)证实,这份情资为英属泽西岛所提供,特侦组检察官已拿到相关数据,将着手进行调查。

据台媒报道,检方调查发现,调查局洗钱防制中心早在2006年12月间便收到这份情资。当时洗钱防制中心承办人邹求强就准备签报台北地检署调查,但叶盛茂也是以事涉敏感,应由他亲向当时检察总长吴英昭面报,指示邹求强无须函交北检。检方向吴英昭求证后,吴英昭表示对此毫不知情。

据指出,该情资显示吴淑珍以吴景茂账户在荷兰银行新加坡分行从事海外理财时,便以设立控股公司(Holding company)方式操作。吴景茂先将资金汇入银行内的私人账户,再委托该银行在第三国设立控股公司,随即将私人账户内的资金信托控股公司进行理财。

据了解,吴景茂之后将资金转到南非标准银行新加坡分行后,也是以同样方式进行资金运作,并先后在泽西岛(Jersey Island)、模里西斯等地设立控股公司。吴景茂将账户内资金转到瑞士信贷后,便仅存在私人账户内,并没有以同等模式从事财务操作。

检方查出,陈水扁家庭的海外资金自吴景茂的瑞士信贷账户转到吴淑珍媳妇黄睿靓在该银行的账户后,随后转到瑞士日内瓦美林银行,黄睿靓同样以在开曼群岛设立控股公司方式进行操作。不过,开曼群岛司法单位发现情况异常,今年1月间透过国际艾格蒙组织提供调查局洗钱防制中心相关情资,瑞士今年5月间也透过司法互助管道,向台湾寻求司法互助,陈水家庭在海外有巨额资金的情事才因此曝光。

检方初步比对后,认为2006年12月间的该笔情资所显示的1500万余美元,并非陈水扁家庭另一笔海外资产,而是吴淑珍利用吴景茂、媳妇黄睿靓账户在海外存款2100余万美元的前身。

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